![]() 14.12.2019
Просмотров: 794
Тюменские таможенники выявили схему нелегального вывода денег в КазахстанСотрудники Тюменской таможни совместно с УФСБ России по Курганской области выявили факт совершения незаконных валютных операций. Злоумышленники осуществляли перевод денежных средств в Казахстан с предоставлением в банк подложных документов. Незаконный перевод денежных средств осуществлялся от имени организации, зарегистрированной на подставное лицо, в рамках фиктивного договора на поставку зерна. Деньги поступали на счет фирмы-поставщика из Казахстана, но товар на территорию России фактически поставлен не был. Общая сумма незаконно переведенных денежных средств составила 1 625 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору. Ведется следствие. Пресс-группа Тюменской таможни Дата изменения: 14.12.2019 13:31:22 Количество показов: 794 13.01.2021 (просмотров: 64)
Тюменские таможенники задержали 274 килограмма подделок Chanel, Gucci, Louis Vuitton на 22 миллиона рублей30.12.2020 (просмотров: 180)
Парфюм и аксессуары на 44 миллиона рублей передали в Росимущество тюменские таможенники30.12.2020 (просмотров: 5766)
Росреестр Югры об итогах уходящего 2020 года !29.12.2020 (просмотров: 2656)
Единый государственный реестр недвижимости пополнился за третий квартал сведениями о 6 тысячах объектах культурного наследия29.12.2020 (просмотров: 6460)
Федеральная кадастровая палата Росреестра: спрос на электронные подписи вырос |