Обращаем внимание, что информация в данном разделе является неактуальной. 

Для получения актуальной информации перейдите, пожалуйста, по ссылке https://admmegion.ru/city/org/

Извините за доставленные неудобства


14.12.2019  Просмотров: 2451

Тюменские таможенники выявили схему нелегального вывода денег в Казахстан

Сотрудники Тюменской таможни совместно с УФСБ России по Курганской области выявили факт совершения незаконных валютных операций. Злоумышленники осуществляли перевод денежных средств в Казахстан с предоставлением в банк подложных документов.

Незаконный перевод денежных средств осуществлялся от имени организации, зарегистрированной на подставное лицо, в рамках фиктивного договора на поставку зерна. Деньги поступали на счет фирмы-поставщика из Казахстана, но товар на территорию России фактически поставлен не был. Общая сумма незаконно переведенных денежных средств составила 1 625 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору. Ведется следствие.

Пресс-группа Тюменской таможни 

Дата изменения: 14.12.2019 13:31:22
Количество показов: 2451






Возврат к списку

Предыдущие новости:


Федеральная таможенная служба Российской Федерации Уральское таможенное управление Ханты-Мансийская таможня

Тюменские таможенники выявили схему нелегального вывода денег в Казахстан

14.12.2019

Федеральная таможенная служба Российской Федерации Уральское таможенное управление Ханты-Мансийская таможня

19 ноября 2019 года Тюменская таможня проводит акцию «Добро пожаловаться»

15.11.2019

Федеральная таможенная служба Российской Федерации Уральское таможенное управление Ханты-Мансийская таможня

Ханты-Мансийская таможня информирует куда необходимо подавать статформу с 01 октября 2019

25.09.2019

Федеральная таможенная служба Российской Федерации Уральское таможенное управление Ханты-Мансийская таможня

В Югре стали меньше нарушать сроки временного ввоза

23.09.2019

Федеральная таможенная служба Российской Федерации Уральское таможенное управление Ханты-Мансийская таможня

Контрафактный парфюм из Нижневартовска

16.09.2019