Обращаем внимание, что информация в данном разделе является неактуальной.Для получения актуальной информации перейдите, пожалуйста, по ссылке https://admmegion.ru/city/org/.Извините за доставленные неудобства14.12.2019
Просмотров: 2451
Тюменские таможенники выявили схему нелегального вывода денег в КазахстанСотрудники Тюменской таможни совместно с УФСБ России по Курганской области выявили факт совершения незаконных валютных операций. Злоумышленники осуществляли перевод денежных средств в Казахстан с предоставлением в банк подложных документов. Незаконный перевод денежных средств осуществлялся от имени организации, зарегистрированной на подставное лицо, в рамках фиктивного договора на поставку зерна. Деньги поступали на счет фирмы-поставщика из Казахстана, но товар на территорию России фактически поставлен не был. Общая сумма незаконно переведенных денежных средств составила 1 625 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет нерезидента с представлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, группой лиц по предварительному сговору. Ведется следствие. Пресс-группа Тюменской таможни Дата изменения: 14.12.2019 13:31:22 Количество показов: 2451 Предыдущие новости:Федеральная таможенная служба Российской Федерации Уральское таможенное управление Ханты-Мансийская таможняТюменские таможенники выявили схему нелегального вывода денег в Казахстан14.12.2019
Федеральная таможенная служба Российской Федерации Уральское таможенное управление Ханты-Мансийская таможня19 ноября 2019 года Тюменская таможня проводит акцию «Добро пожаловаться»15.11.2019
Федеральная таможенная служба Российской Федерации Уральское таможенное управление Ханты-Мансийская таможняХанты-Мансийская таможня информирует куда необходимо подавать статформу с 01 октября 201925.09.2019
Федеральная таможенная служба Российской Федерации Уральское таможенное управление Ханты-Мансийская таможняВ Югре стали меньше нарушать сроки временного ввоза23.09.2019
Федеральная таможенная служба Российской Федерации Уральское таможенное управление Ханты-Мансийская таможняКонтрафактный парфюм из Нижневартовска16.09.2019
Федеральная таможенная служба Российской Федерации Уральское таможенное управление Ханты-Мансийская таможняХанты-Мансийская таможня информирует: Вниманию участников внешнеэкономической деятельности, не перешедших на уплату таможенных пошлин, налогов с применением единого лицевого счета10.09.2019
|